Suurenda liikme pettust. Tihedam suhtlus patsiendiga
Miks hoiu- ja laenuühistute järelevalve kipub lonkama saab lugeda SIIT. Sealhulgas jõudis kohtukolleegium järeldusele, et Morozov polnud skeemi põhikorraldaja, vaid nö palgatööline, teenides ettevõtmise eest eurot kuus. Pärnu linnas asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaatajad U. KarS § 73 lg alusel määrati, et mõistetud vangistusest ei pöörata osaliselt täitmisele vangistus 3 aastat 10 kuud, kui R. Kohus mõistis P. OÜ Viimsi T.
Majandus Saksa prokurörid ütlesid teisipäeval, et vahistasid Wirecardi endise tegevjuhi ning kaks juhatuse liiget "äripettuse eest", lisades, et uurijate sõnul tehti kelmusi juba Suurema uurimise käigus paistab, et investorid Saksamaal, Jaapanis ja mujal olid seotud Wirecardile vahendite kandmisega suurusjärgus kuni 3,2 miljardit, teatasid prokurörid.
Nad märkisid, et "Wirecardi maksejõuetuse tõttu on need summad suure tõenäosusega kadunud".
Saksa rahandusminister kirjeldas toimunut "enneolematu skandaalina". Kaardimaksete pakkuja kokkukukkumine juunis šokeeris kogu riiki ning on pärast seda muutunud valitsuse suureks mureküsimuseks.
Ettevõtte endine tegevjuht Markus Braun, kes oli juba varem turu manipulatsioonide eest vahistatud ja seejärel kautsjoni vastu vabastatud, ning kaks juhatuse liiget võeti kolmapäeval Münchenis vahi alla, teatasid Suurenda liikme pettust. Kõiki kolme ning lisaks veel ühte kahtlusalust, kelleks on Wirecardi Dubais asuva tütarettevõtte Cardsystems Middle East FZ-LLC direktor, süüdistatakse "bilansi ja tulude paisutamises ettevõtte osa suurendades".
Kadunud summa moodustab veerandi ettevõtte bilansist. Summat hoiti väidetavalt selleks, et katta Wirecardi eest kauplevate kolmandate osapoolte tehingute riske ning väidetavalt hoiti seda kahes Filipiinide pangas asuvatel kontodel.
Saksa ettevõte oli sunnitud tunnistama, et summat pole suure tõenäosusega olemas.
Wirecardi üks juhte Jan Marsalek, kes kadus avalikkusest pärast augu leidmist firma bilansis, on pärast väidetavat Tallinna kaudu Valgevenesse põgenemist jõudnud Venemaale, kus ta on Vene Suurenda liikme pettust kaitse all, väidab meedia.